LA LISTA: PERSONAS Y EMPRESAS QUE FUGARON CAPITALES ESDE 2016, de Walter Onorato - 18/3/2022

El presente artículo tiene la finalidad de democratizar la información.

Si cualquier ciudadano tiene interés de conocer quienes fueron las personas o empresas que participaron de la fuga de capitales en la República Argentina, se encontrará con el obstáculo de no encontrar ninguna lista, aún utilizando el más poderoso buscador de internet (google).

Existe abundante información sobre el tema pero en publicaciones especializadas donde abundan detalles técnicos que alejan el interés de las personas que sólo quieren saber quienes son los responsables de la fuga de los capitales al exterior.

La gran mayoría de los argentinos saben a la perfección de que se trata, y las consecuencias económicas por experiencia propia pero el tiempo y la escasa información ayuda a que los nombres se pierdan en la oscuridad de la historia.

A partir de la publicación por el BCRA del informe “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos” se detalló con mucha precisión como fue el proceso técnico de lo que es conocido popularmente como la fuga de dólares al exterior, pero no se hace mención de quienes fueron los responsables de dicho vaciamiento.

El listado está basado en el trabajo realizado por Leandro Bona publicado en el Documento de Trabajo Nº 24 del Área de Economía y Tecnología de la FLACSO en el año 2018.

Para respetar el trabajo del investigador nos limitamos a enumerar las personas y empresas relacionadas a la fuga de divisas sin entrar en mayores detalles que podrán ser encontrados en la mencionada investigación.

El artículo se irá actualizando a medida que vayamos obteniendo más información, quedan muchos nombres aún por publicar.

Listado de Grupos, EMPRESAS y PERSONAS con cuentas administradas por el JP Morgan en el exterior extraídas de la denuncia de Arbizu y publicados en Crítica de la Argentina, 22/6/2008.

Silkwood Inv. (Grupo Clarín)
Mather Holdings (Grupo Clarín)
Mulberry Group (Grupo Clarín)
Alagoon Inv. (Grupo Clarín)
Robin Bay (Grupo Clarín)
Grupo Clarín Services (Grupo Clarín)
Grupo Clarín SA (Grupo Clarín)
Ara International HL (Grupo Clarín)
Artes Gráficas Rioplatenses SA (Grupo Clarín)
Inversora de Eventos SA (Grupo Clarín)
Arte Gráfico Editorial Argentino SA (Grupo Clarín)
NOB Corporation (Grupo Clarín)
Cía. de Medios Digitales (Grupo Clarín)
Telered Imagen (Grupo Clarín)
1999 Ernestina LHN Trust (Grupo Clarín)
Teledeportes Paraguay SA (Grupo Clarín)
PEM SA (Grupo Clarín)
Prima SA (Grupo Clarín)
Tele Net Image Corp. (Grupo Clarín)
Cadena País PP (Grupo Clarín)
Teledigital Cable (Grupo Clarín)
Televisión Satelital Codificada (Grupo Clarín)
Radio Mitre (Grupo Clarín)
Multicanal (Grupo Clarín)
Ernestina Herrera de Noble
Antonio Román Aranda
Alma Rocío Aranda
José Aranda
Noemí Alma Aranda
Marcela Noble Herrera
Felipe Noble Herrera
Héctor Magnetto
Héctor Aranda
Felicitas de Aranda
Roberto Guareschi
Alejandra Guareschi
José Antonio Aranda

Batuque (Familia Priu)
Morgan Trust (Familia Priu)
Normatil SCA (Familia Priu)
Fox River Grove (Familia Priu)
Burness Ltd.(Familia Priu)
Paul Priu 1999 Trust (Familia Priu)
Classical Liberalism IT (Familia Priu)
Tony Priu 1999 Trust (Familia Priu)
Ana Priu 1999 Trust (Familia Priu)
Norberto Priu Dynasty Trust (Familia Priu)
Diana Stella Bein Trust (Familia Priu)
Fundación Instituto Leloir (Familia Priu)
The Foundation Instituto Leloir (Familia Priu)
Apócope Swift Ltd. (Familia Priu)
Ganapia Inc. (Familia Priu)
Minooka Holdings (Familia Priu)
Fundación Instituto Leloir Irrevocable Trust (Familia Priu)
Fundación Instituto Leloir Caritable Trust (Familia Priu)
Lavalette Holdings (Familia Priu)
Asociación Civil Nunca Dañes (Familia Priu)
Charleroi Investments (Familia Priu)
Norberto Priu
Ana M. Priu
Jorge Priu
María Scalesciani

Ernesto Cambo

Orange Creek (Grupo Ledesma)
Ledesma SA (Grupo Ledesma)
Bellamy Global Trading (Grupo Ledesma)

Consultatio SA (Grupo Costantini - Nordelta)
Consultatio Inversora (Grupo Costantini - Nordelta)
Fundación Eduardo Costantini (Grupo Costantini - Nordelta)
The Film Investor (Grupo Costantini - Nordelta)
The Latinoamerican Film (Grupo Costantini - Nordelta)
Consultatio Asset (Grupo Costantini - Nordelta)
Nordelta SA (Grupo Costantini - Nordelta)
Quetzal Advisors (Grupo Costantini - Nordelta)
Investor Office Group (Grupo Costantini - Nordelta)
Cía. Inmob. Martín de Tours (Grupo Costantini - Nordelta)
The Costantini Firm Company (Grupo Costantini - Nordelta)
Eduardo Costantini
Mariana Costantini
Eduardo Costantini (Jr.)
Teresa Correa Ávila
María Soledad Costantini
María Teresa Costantini
Tomás Costantini

Pampa Agrobusiness (Grupo Bunge)
Estanar Estancias Argentinas (Grupo Bunge)
Farmamundo (Grupo Bunge)
Claudia Caraballo de Quentin

Mercadolibre Inc. (Grupo Mercado Libre)
Calistonga Investments (Grupo Mercado Libre)

Diruley SA (Grupo EDESUR y Transener)
Pampa Holding SA (Grupo EDESUR y Transener)

Vyamex SA (Grupo Tyax SA)
Madko SA (Grupo Tyax SA)
Syar SA (Grupo Tyax SA)
Fibrafil SA (Grupo Tyax SA)
Da Verde (Grupo Tyax SA)
Tyax SA (Grupo Tyax SA)
Moplo SA (Grupo Tyax SA)

SIF Investments (Grupo Bemberg)

Estancia María La Linda (Grupo Estancia ML)

Grupo Bansud
Leonardo Anijdar (Grupo Bansud)
J.Fischtz de Anijdar (Grupo Bansud)

Frigorífico Rioplatense SAICIF (Grupo Frigorífico Rioplatense)

Grupo Cartellone
María Cartellone (Grupo Cartellone)
L. Rauek (Grupo Cartellone)

Denuncia presentada por la AFIP de Personas o Empresas que autorizaron al HSBC Bank de Argentina para intervenir en las cuentas del HSBC Private Bank de Suiza con el objeto de evadir fiscalmente.

Bechech, Miguel Ángel (Beardsley Enterprises Ltd)
Toufenedjian, Roberto (Beardsley Enterprises Ltd)
Toufenedjian, Margarita (Beardsley Enterprises Ltd)
Toufenedjian, Nereida (Beardsley Enterprises Ltd)

Esclerosis Múltiple AAC
Verdiquio, Guillermo
Verdiquio, María Verdiquio
Verdiquio, Juan Pablo
Verdiquio, María Julieta
Musso, María Cristina
Malajesta, Isabel
Fraga, Maximiliano
Fraga, Gonzalo
Teller, Valentín (Alenitus Ltd.)

Fortabat, Amalia (Facilitador Prat Gay, Alfonso)
Amoedo, Amalia (Facilitador Prat Gay, Alfonso)

Familia Rodríguez Larreta (Facilitador Tawil, Alejandro)
Fleisman, Jorge (Facilitador Tawil, Alejandro)
Fleisman, Gabriel (Facilitador Tawil, Alejandro)
Fleisman, Marcelo (Facilitador Tawil, Alejandro)
De Leo de Fleisman, Susana (Facilitador Tawil, Alejandro)
Solnicki, Jaime (Facilitador Tawil, Alejandro)
Najdorf de Solnicki, Mirta (Facilitador Tawil, Alejandro)

Varias cuentas no especificadas (Facilitador Abadi, Miguel Gerardo)

Los Portillos Corp. (Islas Vírgenes) (Facilitador Goldfarb, David)

Denuncia presentada por la AFIP.

Plataforma de sociedades offshore (Contribuyente - Empresas - radicación)

Son una serie de empresas “fantasmas” situadas en jurisdicciones de baja o nula tributación (conocidas como “guaridas fiscales”)

Buratovich, José Antonio - Dussel Holdings Ltd.,Hill Investments Ltd. - Islas Vírgenes e Islas Caimán
Surribas, Miguel Ángel - Bluedolphin Worldwide Ltd. - Islas Vírgenes e Islas Caimán
Estrada, Norberto - Luján Murphy and Frank Corp. - Islas Vírgenes
Alouan Esses, Estela - Cedar Management Inc. - Islas Vírgenes
Benhamu Oppenheimer y Débora Rebeca - Nashe Continental Development Ltd. - Islas Vírgenes
Divinsky, Horacio - Blue Mar Ltd. - Islas Vírgenes
Krimer, Marcelo - Blue Mar Ltd. - Islas Vírgenes
Dabul Telma, Jaime - Haverill Ltd. - Islas Caimán
Tonconogy, Sergio - Foretsburg - Ltd. Bahamas
Ostrovinsky de Tonconogy, Mirta - Foretsburg - Ltd. Bahamas
Smolarz, Moisés Aaron - Stampa Comercial - Panamá
Martire, Antonio - Bama SA - Panamá
Solnicki, Jaime Universal - Racing y Niveland - Uruguay

Primeras 100 empresas (por monto) que declararon haber comprado divisas para transferir del país.

Millones de US$ corrientes. Años 2008 y 2009.

(Elaboración a partir de datos del BCRA)

LDC Argentina
MET AFJP
Orígenes
Molinos Río de la Plata
Nación AFJP
Arauca Bit AFJP SA
Máxima AFJP SA
Compañía Mega SA
Siderar S.A. Industrial y Com.
AMX Argentina SA
Clisa Cía. Latin. de Infraest. y Ss.
Unidos SA AFJP
Galeno Internacional SA
Finning Soluciones Mineras SA
HSBC New York Life
Metlife Seguros de Retiro SA
Bayer SA
Austral SA Suc.
Previsol AFJP
Autopistas del Sol SA
Hidroeléctrica Piedra del Águila
Wintershall Energía SA
Seguro de Depósitos SA
Tutelar Bursátil Soc. de Bolsa
Fénix Bursátil Soc. de Bolsa
Merrill Lynch Argentina SA
Comafi Bursátil SA Soc. de Bolsa
Coto Ctro. Integral de Com.
Cías. Asociadas Petroleras SA
Oversafe Seguros de Retiro SA
Cohen SA Soc. de Bolsa
Metlife Seguros de Vida SA
QBE ART
Galeno Arg. SA
Tetra Pack SRL
Consolidar Cía. de Seg.
Hipódromo Arg. de Palermo
SBS Soc. de Bolsa SA
Arcor SAIC
Coca Cola Femsa Bs. As. SA
La Meridional Cía. Arg. de Seg.
Bagley Argentina SA
CNA ART
Cablevisión SA
Pluspetrol Energy SA
San Antonio Intern. SRL
Adidas Arg. SA
Petrolera Entre Lomas SA
Gasoducto Gasandes Arg. SA
Sancor Coop. De Seguros Ltda.
Comp. Inversora Soc. de Bolsa SA
Boldt Gaming SA
Capex SA
Panalpina Transp. Mundiales SA
Mercado de Valores de Bs. As. SA
Multicanal SA
Bull Market Brokers SA Soc. de Bolsa
Global Equity Soc. de Bolsa SA
Accenture SRL
Grupo Clarín SA
Atanor Soc. en Comanditas por Acc.
Acindar Ind. Arg. de Aceros SA
Profesión Auge AFJP
Petroken Petro Ensenada SA
SC Johnson & Son Arg. SA Ind.
Terminales Río de la Plata SA
Transacciones Soc. de Bolsa SA
Aceitera General Dehesa SA
Caja de Prev. Seg. Méd. Prov. Bs. As.
Intervalores Soc. de Bolsa SA
Petro Cuyo Ind. y Com.
Alchemy Soc. de Bolsa SA
Cucchiara y Cía.
SA Soc. de Bolsa
Total Especialidades Argentinas 0 27,9 75
Navarro Viola y Cía. Soc. de Bolsa
Cubana de Aviación SA
Ind. Metalúrgica Pescarmona SAIC
Cuyoplacas SA
Alto Paraná SA
Zurich International Life Ltd.
La Estrella SA Cía. de Seg. Ret.
Fratelli Franca Destilerías SA
De Bary y Cía. Soc. de Bolsa SA
Cargill SA Com. e Ind.
Visteon SA
Orígenes Seg. de Retiro SA
Maxicambio Bursátil Soc. de Bolsa
Napoli Soc. de Bolsa SA
Noreste Bursátil Soc. de Bolsa SA
Swiss Medical SA
AES Alicura SA
Central Puerto SA
SMG Cía. Arg. de Seguros SA
First Data Cono Sur SRL
Sudamericana de Finzs. Soc. de Bolsa
Copello Soc. de Bolsa SA
Títulos y Acciones Soc. de Bolsa
Serv. Especiales San Antonio SA
Miguens-Pérez Iturraspe Soc. de Bolsa
Zurich Arg. Cía. de Seguros SA

Primeras 100 empresas (por monto) que declararon haber comprado divisas para transferir del país.

Millones de US$ corrientes. Años 2008 y 2009.

(Elaboración a partir de datos del BCRA)

Lanzillotta, Gustavo Carlos
Navone, Guillermo Luis
Allende, Fernando Luis
Bonavia, Horacio Julio
Carril, Miguel Jesús
Cucchiara, Gustavo G.
Salaber, Sebastián (Grupo Clarín)
Chouhy, Oria Mariano Miguel
Cohen, Jorge Hugo
Bendinelli, Enio
Ferrero, Guillermo Héctor
Miguens, Pablo Hernán
Medinger, Matías Alejandro
Aranda, José Antonio
Espósito, Rubén
Mayol, Virgilio Rafael
Besfamille, Sergio
Huergo, Federico Alberto
Romero, Benjamín Gabriel
Domínguez, Jorge Alberto
Estévez, Héctor Eduardo
Scopetani, Hugo Guillermo
Garat, Guillermo
Grimau, María Elba
Garrafa, Pierino Gustavo
Filgueira Risso, Mariano
Politi, Juan Francisco
Schcolnik, Alejandro Javier
Bago, Sebastián
Rahal, Marcelo Rafael
Arieu, Roberto Eugenio
Devoto, Marcelo Hernán
Canale, Miguel
Salaber, Juan Sebastián (Grupo Clarín)
García, Miguel
Frávega, Liliana Mónica
Balzano, Herminio Francisco
Giménez Tournier, Luis
Garat, Ezequiel
Rossi, Mario séptimo
Alba, Bettina Inés
Teuly, Carlos Alberto
Peres, Claudio Marcelo
Bacque, Héctor Jorge
Maschwitz, Eduardo Enrique
Giménez Tournier, Luis I.
Klas, Zacarías
Besfamille, Verónica
Bacque, Carlos Alberto
De Amorrortu, María Irene
Zawadski, Irene Ruth
Houston, Robin
Besfamille, Martín
Marra, Daniel Enrique
Blaquier, Luis María
Sammartino, José María
Cerdeiro, Graciela Silvia
Zawadzki, Mario Alberto
Allaria, Ernesto
Díaz Saubidet, Estanislao
Hermo, Walter Antonio
Porcel, Claudio Federico
Pagliaro, Lucio Rafael
Aldazábal, Juan José
Bacque, Chantal
Olivari Sivori, Leopoldo C.
Bacque, Solange
Menéndez, Vicente Adriano
Castresana, Luis León
Weisstaub, Ezequiel Damián
Biasotti, Horacio Ricardo
Vejo, Javier Salustiano
Mariani, Gustavo (Pampa Energía)
Santamarina, Eduardo A.
Trucco, Eduardo Emilio
Martí, Enrique Alfredo
Cuneo, Gastón Carlos
Cantini, Fernando
Cook, Cecilia
Cozzani, Jorge Alberto
Fescina, Andrea Patricia León
Copello, Gloria María
Ataide, Oscar Alejandro
Royo, José Norberto
De las Carreras, Marcelo
Blaquier, Santiago
Pérez Iturraspe, Enrique
Piccardo, Enrique José
Gómez, Marcelo Rodolfo
Bacque, Paul
Bernárdez, Octavio
Benegas Lynch, José Alberto
Wechsler, Manuel
Castellanos, Bonillo Juan
Napoli, José María
Napoli, Juan Ignacio
Artagaveytia, Santiago
Cianbotti, Jorge Alberto
Porcel, Néstor Claudio
Velarde, Juan Ignacio

Resumen de EMPRESAS y PERSONAS compradoras de divisas, según su pertenencia a la cúpula empresaria argentina.

U$S corrientes. Año 2011

Elaborado por Leandro Bona a partir de datos de Alfredo Zaiat (2014).

AES Argentina Generación
Boldt
Siderar
Finning
Central Piedra Buena
Cerro Vanguardia
Bayer
Wintershall
Arcor
Abbot Laboratorios
Hidroeléctrica Piedra del Águila
Total Austral
Jumbo
Tecpetrol
Alto Paraná
AG Deheza
Cencosud
Edenor
Central Puerto
Agroservicios Pampeanos
Colgate
Roemmers
Petroquímica Cuyo
Aluar
La Nación
Osde
Capex
Galeno ART
Alto Palermo
Compañías Asociadas Petroleras
Bagley
Aeropuertos Argentina 2000
San Antonio Internacional
BGH
Frávega
Repsol YPF
Pampa Energía, Ledesma
Clarín
Casino Club
Nordelta
Cencosud
Farmacity
Bagó
Coto
Boldt
Loma Negra
Edenor
Socma
Sadesa
Raúl Frávega (casa Frávega)
Facundo Frávega (casa Frávega)
Liliana Frávega (casa Frávega)
Sebastián Salaber (Grupo Clarín)
Luis María Blaquier (Ledesma)
Ignacio Blaquier(Ledesma)
Carlos Pedro Blaquier (Ledesma)
Sebastián Bagó (laboratorios Bagó)
Alfredo Coto (supermercados Coto)
Julián Bengolea (Loma Negra)
Gustavo Mariani (Pampa Energía)
Marcelo Mindlin (Edenor)
Antonio Tabanelli (Boldt)

Las evidencias de los Papeles de Panamá y de Bahamas. Algunos de los empresarios argentinos que figuran en los Papeles de Panamá y de Bahamas.

Año 2016 Elaborado por Leandro Bona a partir de datos del ICIJ.

Amalia Lacroze de Fortabat Rosewall - Empresa: Enterprises Panamá, Islas Vírgenes y Seychelles - Loma Negra

Carlos Herminio Blaquier - Empresa: Financières Translemanique, Derby Services, Cabonor, Dunmoore Trading - Ingenio Ledesma

Carlos Alberto Blaquier - Empresa: Financières Translemanique, Derby Services, Cabonor, Dunmoore Trading - Ingenio Ledesma

Milagro Blaquier - Empresa: Financières Translemanique, Derby Services, Cabonor, Dunmoore Trading - Ingenio Ledesma

María Blaquier - Empresa: Financières Translemanique, Derby Services, Cabonor, Dunmoore Trading - Ingenio Ledesma

Alejandro Blaquier - Empresa: Financières Translemanique, Derby Services, Cabonor, Dunmoore Trading - Ingenio Ledesma

María Tarquini - Empresa: Financières Translemanique, Derby Services, Cabonor, Dunmoore Trading - Ingenio Ledesma

Francisco Macri - Empresa: Fled Trading y Kagemusha - Socma, Sideco

Gianfranco Macri - Empresa: Fled Trading y Kagemusha - Socma, Sideco

Mariano Macri - Empresa: Fled Trading y Kagemusha - Socma, Sideco

Mauricio Macri - Empresa: Fled Trading y Kagemusha - Socma, Sideco

Miguel Madanes - Empresa: Mylton Services - Aluar

Micaela Madanes - Empresa: Mylton Services - Aluar

Martín Madanes - Empresa: Mylton Services - Aluar

Tomás Madanes - Empresa: Mylton Services - Aluar

Susana Madanes - Empresa: Mylton Services - Aluar

Carmen Madanes - Empresa: Mylton Services - Aluar

Judith Madanes - Empresa: Mylton Services - Aluar

Mercedes Bulgheroni - Empresa: First Financial WW Ltd. - Grupo Bridas

Carlo Bulgheroni - Empresa: First Financial WW Ltd. - Grupo Bridas

Alejandro Bulgheroni - Empresa: First Financial WW Ltd. - Grupo Bridas

Alejandro Roemmers - Empresa: Light 31 Portfolio y Roemmers internacional - Laboratorios Roemmers

Héctor Magnetto - Empresa: Esat River Associates Corp.- Clarín

Gregorio Pérez Companc - Pima Investments e Impex Holdings - Molinos Río de la Plata–Pecom

Jorge Pérez Companc - Pima Investments e Impex Holdings - Molinos Río de la Plata–Pecom

Eduardo Eurnekian - Airfuel International - Corporación América

Martín Eurnekian - Airfuel International - Corporación América

Luis Pagani - Quinam Investments y Roquel Properties - Arcor

María Pagani - Quinam Investments y Roquel Properties - Arcor

Lilia Pagani - Quinam Investments y Roquel Properties - Arcor

Alfredo Coto - Leopold Company - Supermercados Coto

Daniel Garbarino - Russelville holding - Garbarino

Enrique Garbarino - Russelville holding - Garbarino

Hugo Garbarino - Russelville holding - Garbarino

María Garbarino - Russelville holding - Garbarino

Enrique Garbarino - Russelville holding - Garbarino

Leandro Garbarino - Russelville holding - Garbarino

María Posch - Russelville holding - Garbarino

Claudio Belocopitt - Swiss Medical

Mastellone Hnos - Across Enterprises - La Serenísima

Antonio Tabanelli - Equipos Sud americana, etc - Boldt SA

Francisco De Narváez - Willowbrook,Power Horse, Titan, etc. - América TV, Ámbito Financiero, Cronista, ex-casa TÍA , etc.

Miguel Matías Galuccio - ex director de YPF

María Núñez de Galuccio

Techint - Tenco

Matías Garfunkel - Collette Finance y Garfunkel Investments Ltd. - Grupo 23

Mariana Garfunkel - Collette Finance y Garfunkel Investments Ltd. - Grupo 23

Primeras 50 empresas (por monto) que giraron utilidades al exterior. Enero-octubre de 2014.

Elaboración de Leandro Bona partir de datos del BCRA.

Minera Alumbrera
Chevron Argentina
Cerro Vanguardia
Siderar
Peugeot Citroën
Massalin Particulares
Acindar Argentina
Tetra Pak
Fratelli Branca
Banco Patagonia
Siderca
Alto Paraná
Banco Santander Río
Johnson & Son Argentina
HSBC Argentina
Nike Argentina
Ing. Norberto Priu
Dow Investment Argentina
Constructora Odebrecht Argentina
Baker Hughes Argentina
Loma Negra
Citibank
Arisco
Servicios y Prod. para Bebidas Refrescantes SRL 1 ET (Coca Cola)
YPF
Banco Macro
Cresud
M Argentina
Servicio Electrónico de Pago
Cabot Argentina
Deutsche Bank
DirecTV Argentina
Cencosud
Aggreko Argentina
Coca-Cola Femsa
Profertil
Total Austral Argentina
Pirelli Neumáticos
Hold Total SA
Esso Petrolera Argentina
IRSA
Shell Argentina
Bagley Argentina
Hochschild Mining Argentina
Salta Refrescos
Standard Bank
Enap Sipetrol Argentina
Tecpetrol
Siemens

Personas y empresas vinculadas a la administración Cambiemos que volcaron riqueza a la especulación financiera bajo la modalidad de compra de dólar futuro entre septiembre y noviembre de 2015

Fuente: Cavallero (2016).

Luis Caputo (Fondo Axis) - Exsecretario de Finanzas y luego ministro de Finanzas

Mario Quintana (Grupo Pegasus) Secretario coordinador de Políticas Públicas

Franco Macri (Chery Socma) - Padre del presidente

Matías Tamburini - Director del FGS Anses

Nicolás Dujovne - Ministro de Hacienda

Gloria Fiorito - Esposa de Francisco Cabrera (ministro de Producción)

José Torello - Apoderado del PRO

Nicolás Caputo - Amigo del presidente y beneficiario de obra pública

Guillermo Dietrich - Ministro de Transporte

Luis María Blaquier - Director del FGS de la Anses

Gustavo Lopetegui - Secretario de Coordinación de Políticas Públicas

Pablo Curat - Director del BCRA

Martín Lousteau - Embajador en los Estados Unidos

Natalia Zang - Subsecretaria de evaluación de proyectos de financiamiento externo

Víctor Folch - Director de Iecsa (Grupo Macri)

Hernán Lacunza - Ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires

Argentinos que figuran en los “Papeles del Paraíso”.

Empresas vinculadas, sociedades offshore y guaridas fiscales (2017)

Elaboración de Leandro Bona a partir de datos del ICIJ y fuentes periodísticas.

Eduardo Elsztain - IRSA, Cresud

Marcelo Mindlin - Pampa Energía, Edenor, Iecsa, Petrobras

Marcos Galperin - Mercadolibre

Patricio Gómez Sabaini - GSC Asesores, exdirector de Clarín

Juan Ignacio Cosentino - GSC Asesores

Mendala SA - GSC Asesores

Ignacio Rosner - OP Investments, exdirector de Clarín

Alan Faena - Faena Hotel

Antonio de la Rúa

Glencore - Mineras Alumbrera y El Pachón, Molinos Libres, Grupo Moreno, Ar Zinc

Edgardo Cenzón - Exministro de Medio Ambiente y Espacio Público de la CABA, exdirector de Compras y Contrataciones de la CABA y exministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires

Luis Caputo - Ministro de Finanzas

Juan J. Aranguren - Ministro de Energía

Listado realizado en base al artículo publicado por Horacio Verbitsky en el portál El cohete a la luna el pasado domingo.

Grupo Clarín - Héctor Magnetto

Techint - Paolo Rocca

Arcor - Luis Pagani

Pampa Energía - Marcelo Mindlin

Aceitera General Deheza - Miguel Acevedo

FIAT - Cristiano Ratazzi,

Cervecería Quilmes

Pan American Energy

Claro

YPF SA

Barrick Exploraciones Mineras

Telecom

Galicia

Petrobrás

Transportadora de Gas del Sur Marcelo Mindlin

Edenor Mindlin

IECSA hoy SACDE Mindlin

Tecpetrol (Rocca)

Siderar (Rocca)

Transportadora de Gas del Norte (Rocca)

Barany del Grupo Cohen

MIRGOR hoy IATEC (Caputo)

SOCMA

Las fuentes utilizadas son las siguientes:

La denuncia del ex asesor de la Banca Morgan para el Cono Sur, Hernán Arbizu, presentada en 2008.

La denuncia presentada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en el marco de la publicación de las cuentas no declaradas de residentes argentinos en el HSBC de Ginebra.

El detalle de las cuentas de residentes argentinos en el banco BNP Paribas, encontrado en 2010.

La lista suministrada por el expresidente del BCRA Hernán M.Pérez Redrado sobre las personas físicas y jurídicas que compraron moneda extranjera en 2008 y 2009 por montos superiores a los US$ 100.000 (personas) o los US$ 300.000 (empresas).

El registro publicado por Alfredo Zaiat (2014) de los primeros 100 compradores de divisas en 2011, también dividido en personas físicas y jurídicas.

La información suministrada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) referida a los Papeles de Panamá y de Bahamas.

La lista de las 50 firmas que más divisas giraron al exterior en 2014, suministrada por el BCRA.

La lista de compradores de dólar futuro en 2015 (último año del mandato de Cristina Fernández), mecanismo especulativo que responde a la lógica de acumulación de los sectores concentrados en la Argentina con miras a cambios en la posición cambiaria. Este fenómeno significó una extraordinaria transferencia de excedente económico desde la esfera pública a la cúpula del sector privado luego de las presidenciales de 2015.

La información suministrada por el ICIJ en los “Papeles del Paraíso”.

El artículo publicado por Horacio Verbitzky en el portal El Cohete a la Luna